美国证券交易委员会（SEC）表示，前RadioShack买家涉嫌运作一个庞氏骗局，并经营着无利可图的品牌。

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联邦监管机构指控，REV的联合创始人误导投资者关于其零售投资组合的盈利能力，并挪用了投资者资金。

在一份震撼性的诉讼中，美国证券交易委员会指控称，零售电子商务投资公司（Retail Ecommerce Ventures，简称REV）的成员运营了一个类似庞氏骗局的业务，他们在两年时间里通过欺诈手段筹集了约1.12亿美元。被列为诉讼对象的有REV的联合创始人泰诺·洛佩兹（Taino Lopez）和亚历山大·梅尔（Alexander Mehr），以及REV的首席运营官玛雅·伯肯罗德（Maya Burkenroad），她是洛佩兹的表亲。

该公司曾收购了RadioShack、Pier 1 Imports、Dress Barn和Stein Mart等众多零售商的品牌，据称，它对其投资组合的盈利能力进行了虚假陈述，欺诈性地提供了其八个品牌发行的证券的销售，并挪用了投资者的资金。此外，投诉中还称，尽管在REV的网站上宣称有管理公司的经验，但伯肯罗德“没有可以识别的管理任何公司的经验”。

根据周二在佛罗里达州南部地区法院提交的投诉，政府要求进行陪审团审判，并寻求包括民事罚款在内的救济措施。洛佩兹和梅尔无法立即接受评论。

在2024年零售知识产权组合易手以及REV停止运营之前，零售电子商务投资公司曾试图重塑行业名称，将其纯粹定位为在线卖家。证券交易委员会声称这一努力是欺诈性的。

诉讼文件中表示：“为了维持一家成功企业的外观，被告通过使用新投资者的资金或来自其他REV零售品牌投资者的资金，向现有投资者支付承诺的回报，从而开始运营一个庞氏骗局。”

洛佩兹和梅尔多次通过投资者电话会议和YouTube视频吹嘘其品牌的强劲财务状况。在证券交易委员会引用的一封电子邮件中，洛佩兹声称“Dress Barn和Stein Mart正处于‘火热’状态，现金流强劲”，尽管“有很多上市公司在严重亏损”，但“那不是我们”，并且REV拥有“EBITDA为正的品牌”。

在一项与Dress Barn相关的事例中，尽管投资者提出了请求，但内部财务报表并未与投资者分享，这表明关于其财务表现的积极陈述是虚假的，因为Dress Barn在2020年和2021年分别亏损了约1370万美元和1070万美元。Stein Mart的情况也类似。

投诉声称：“与这些陈述相反，尽管一些REV零售品牌产生了收入，但没有一个产生了利润。”

根据投诉，截至2022年10月31日的前十二个月，REV及其投资组合公司每月净亏损在380万美元到1200万美元之间。

除了使用其他投资者的资金向投资者支付类似庞氏骗局式的回报外，证券交易委员会声称，约有1610万美元的投资者资金被错误地转移用于洛佩兹和梅尔个人的使用。

洛佩兹在社交媒体上非常活跃，并出售有关创业和恋爱的在线课程。他在周三在X（前身为Twitter）上发文称：“始终倾向于行动。当你不知道该做什么时，选择最不被动选择……当你必须通过让世界评判自己来承担一些风险时。”