美国证券交易委员会（SEC）表示，前RadioShack买家曾经营一家庞氏骗局，涉及不盈利的品牌。

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联邦监管机构指控称，REV的联合创始人误导了投资者关于其零售投资组合的盈利能力，并挪用了投资者的资金。

在美国证券交易委员会的一份重磅投诉中，该机构指控零售电子商务风险投资公司（Retail Ecommerce Ventures，简称REV）的成员运营了一个类似庞氏骗局的企业，在两年时间里通过欺诈手段筹集了约1.12亿美元。被列入诉讼名单的包括REV的联合创始人泰诺·洛佩兹（Taino Lopez）和亚历山大·梅尔（Alexander Mehr），以及REV的首席运营官玛雅·伯肯罗德（Maya Burkenroad），她是洛佩兹的表亲。

这家公司曾收购了诸如无线电连锁店（RadioShack）、皮尔1进口（Pier 1 Imports）、Dress Barn和Stein Mart等零售品牌的名称，据称该公司虚假宣传了其投资组合的盈利能力，欺诈性地提供了其八个品牌发行的证券销售，并挪用了投资者的资金。此外，投诉还指出，尽管在REV的网站上声称有管理公司的经验，但伯肯罗德实际上“没有任何可识别的管理公司经验”。

周二，佛罗里达州南部地区法院提交的投诉中，政府要求进行陪审团审判，并要求包括民事罚款在内的救济措施。洛佩兹和梅尔无法立即接受评论。

在2024年其零售知识产权组合易手、REV停止运营之前，零售电子商务风险投资公司曾致力于将行业名称改头换面，成为纯在线销售商。美国证券交易委员会声称这项努力是欺诈性的。

“为了保持成功企业的外观，被告通过使用新投资者的资金或来自其他REV零售品牌投资者的资金，向现有投资者支付承诺的回报，从而开始运营一个庞氏骗局，”文件中如此陈述。

洛佩兹和梅尔多次通过投资者电话会议和YouTube视频吹嘘其品牌强劲的财务状况。在一份由美国证券交易委员会引用的电子邮件中，洛佩兹声称“Dress Barn和Stein Mart正在‘火速发展’，‘现金流强劲’，‘有许多上市公司在巨额亏损中运营’，但‘我们不是这样的’，而且REV有‘具有正的EBITDA的品牌’”。

在涉及Dress Barn的一个例子中，尽管投资者有要求，但内部财务报表并未与投资者分享，而这些报表显示关于其财务表现的积极声明是虚假的，因为Dress Barn在2020年和2021年分别亏损了近1370万美元和1070万美元。Stein Mart的情况也类似。

“与这些陈述相反，尽管一些REV零售品牌产生了收入，但没有一个产生了利润，”投诉中如此指控。

根据投诉，截至2022年10月31日的 preceding twelve-month期间，REV及其投资组合公司每月净亏损在380万美元至1200万美元之间。

除了使用其他投资者的资金向投资者支付类似庞氏骗局式的回报外，美国证券交易委员会还声称约1610万美元的投资者资金被错误地用于洛佩兹和梅尔的个人用途。

洛佩兹在社交媒体上非常活跃，并出售与创业和约会相关的在线课程。他在周三在X（前身为Twitter）上发文称：“始终保持行动倾向。当你不知道该做什么时，选择最不被动的选择……当你必须通过让自己置身于世界的评判中来承担一些风险时。”