美国证券交易委员会（SEC）表示，前RadioShack买家涉嫌运行庞氏骗局，经营无利可图的品牌。

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联邦监管机构指控称，REV的联合创始人误导了投资者关于其零售投资组合的盈利能力，并挪用了投资者的资金。

在一份震惊市场的诉讼中，美国证券交易委员会指控零售电子商务风险投资公司（Retail Ecommerce Ventures，简称REV）的成员经营了一个类似庞氏骗局的企业。他们声称，在两年时间里，通过欺诈手段筹集了约1.12亿美元。被列入诉讼的人员包括REV的联合创始人泰诺·洛佩兹（Taino Lopez）和亚历山大·梅尔（Alexander Mehr），以及REV首席运营官玛雅·伯肯罗德（Maya Burkenroad），她是洛佩兹的表亲。

该公司曾收购了诸如RadioShack、Pier 1 Imports、Dress Barn和Stein Mart等零售商的品牌名称。据称，该公司虚假宣传了其投资组合的盈利能力，欺诈性地提供了其八个品牌发行的证券的销售，并挪用了投资者的资金。此外，诉讼还指控伯肯罗德尽管在REV网站上声称有管理公司的经验，但实际上“没有可识别的管理任何公司的经验”。

周二，佛罗里达州南部地区法院提交的诉讼中，政府要求进行陪审团审判，并寻求包括民事罚款在内的救济措施。洛佩兹和梅尔无法立即接受评论。

在2024年其零售知识产权组合易手并停止运营之前，零售电子商务风险投资公司曾试图将行业名称重塑为纯粹的在线卖家。美国证券交易委员会声称这一努力是欺诈性的。

文件中表示：“为了维持成功企业的外观，被告通过使用新投资者的资金或来自其他REV零售品牌投资者的资金，向现有投资者支付承诺的回报，开始运营一个庞氏骗局。”

洛佩兹和梅尔多次通过投资者电话会议和YouTube视频吹嘘其品牌的强劲财务状况。在一份被美国证券交易委员会引用的电子邮件中，洛佩兹声称“Dress Barn和Stein Mart正处于‘火热’状态，现金流强劲”，尽管“有大量上市公司正在巨额亏损”，但“那不是我们”，并且REV“有盈利的EBITDA品牌”。

在一例与Dress Barn相关的情况中，尽管投资者提出了要求，但内部财务报表并未与投资者分享，并显示其对财务表现的积极说法是虚假的，因为Dress Barn在2020年和2021年分别亏损了约1370万美元和1070万美元。Stein Mart的情况也类似。

诉讼声称：“与这些陈述相反，虽然一些REV零售品牌产生了收入，但没有一个产生了利润。”

根据诉讼，截至2022年10月31日的过去12个月，REV及其投资组合公司每月净亏损在380万美元到1200万美元之间。

除了使用其他投资者的资金向投资者支付庞氏骗局式的回报外，美国证券交易委员会还声称，约1610万美元的投资者资金被错误地转移用于洛佩兹和梅尔个人使用。

洛佩兹在社交媒体上非常活跃，并销售与创业和约会相关的在线课程。他在周三在X（前身为Twitter）上发文称：“始终倾向于行动。当你不知道该做什么时，选择最不消极的选择……当你被迫冒险，将自己置于世界评判之下时。”