美国证券交易委员会（SEC）表示，前RadioShack买家涉嫌操作庞氏骗局，涉及亏损品牌。

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联邦监管机构指控称，REV的联合创始人误导了投资者关于其零售投资组合的盈利能力，并挪用了投资者的资金。

在一份震惊公众的投诉中，美国证券交易委员会指控零售电子商务风险投资公司（Retail Ecommerce Ventures，简称REV）的成员运营了一个类似庞氏骗局的企业。该公司在两年内通过欺诈手段筹集了约1.12亿美元。被起诉的人包括REV的联合创始人泰诺·洛佩兹（Taino Lopez）和亚历山大·梅尔（Alexander Mehr），以及REV首席运营官、洛佩兹的表妹玛雅·伯肯罗德（Maya Burkenroad）。

这家公司曾收购了多家零售商的品牌，如无线电连锁店（RadioShack）、皮尔1进口公司（Pier 1 Imports）、Dress Barn和Stein Mart。据称，该公司对其投资组合的盈利能力进行了虚假陈述，欺诈性地提供了其八个品牌发行的证券的销售，并挪用了投资者的资金。此外，投诉还称，尽管在REV的网站上声称有管理公司的经验，但伯肯罗德实际上“没有任何可识别的公司管理经验”。

周二在佛罗里达州南部地区法院提交的投诉中，政府要求进行陪审团审判，并寻求包括民事罚款在内的救济措施。洛佩兹和梅尔无法立即被联系到以发表评论。

在2024年其零售知识产权组合易手且REV停止运营之前，零售电子商务风险投资公司曾试图改头换面，成为纯粹的在线卖家。美国证券交易委员会声称这一举措是欺诈性的。

文件中表示：“为了维持成功企业的外观，被告通过使用新投资者的资金或来自其他REV零售品牌投资者的资金，向现有投资者支付承诺的回报，从而开始运营一个庞氏骗局。”

洛佩兹和梅尔多次通过投资者电话会议和YouTube视频吹嘘其品牌的强大财务状况。在一份被美国证券交易委员会引用的电子邮件中，洛佩兹声称“Dress Barn和Stein Mart正处于‘火爆’状态，现金流强劲”，尽管“有许多上市公司在巨额亏损中运营”，但这“不是我们”，并且REV“拥有盈利的EBITDA品牌”。

在涉及Dress Barn的一个例子中，尽管投资者提出了要求，但内部财务报表并未与投资者分享，并显示其对财务表现的积极陈述是虚假的，因为Dress Barn在2020年和2021年分别亏损了约1370万美元和1070万美元。Stein Mart的情况也类似。

投诉称：“与这些陈述相反，尽管一些REV零售品牌产生了收入，但没有一个产生了利润。”

根据投诉，截至2022年10月31日的过去12个月期间，REV及其投资组合公司每月净亏损在380万美元至1200万美元之间。

除了使用其他投资者的资金向投资者支付类似庞氏骗局式的回报外，美国证券交易委员会还声称，约有1610万美元的投资者资金被错误地用于洛佩兹和梅尔个人使用。

洛佩兹在社交媒体上活跃，并销售有关创业和恋爱的在线课程。他在周三在X（前身为Twitter）上发文称：“始终倾向于行动。当你不知道该做什么时，选择最不消极的选择……当你把自己放在世人面前接受评判时，你必须承担一些风险。”